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이사회규정

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당사의 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의  결정하는 기구입니다. 삼성테크윈의 내실 있는 투자정보를 확인하십시오.

주주총회에 관한 사항

주주총회의 소집 재무재표의 승인 영업보고서의 승인 기타 주주총회에 부의할 의안

이사회에 관한 사항

대표이사의 임면 이사회 의장의 결정 이사의 직위,직무의 위촉 및 해촉 이사와 회사간의 거래의 승인 이사의 겸업, 동업 타사의 임원겸임의 승인 위원회의 설치, 위원의 선임 및 해임

경영에 관한 사항

경영계획 및 반기보고서 승인 지배인의 선임 또는 해임 지점,공장,사무소 등의 설치ㆍ이전 또는 폐지 주식의 발행에 관한 사항 사채의 발행에 관한 사항

기타

이사회 규정의 개폐 집행위원회의 구성과 운영에 관한 사항 감사위원회의 구성과 운영에 관한 사항 사외이사후보추천위원회의 구성과 운영에 관한 사항 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항 주식매수선택권 부여의 취소에 관한 사항 기타 법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표 이사가 필요하다고 인정하는 중요한 경영사항