삼성테크윈

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이사회 운영현황

이사회운영현황(최근사업년도)

회차 개최일자 주요의제 가결여부
2008년 1차 2008-01-16 [결의사항]
제31기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
2008년 2차 2008-03-11 [결의사항]
제31기 정기주주총회 소집의 건
제31기(2007.1.1~2007.12.31)재무제표 승인의 건
(주총 부의사항)
이사 선임의 건 (주총 부의사항)
이사 보수한도 승인의 건 (주총 부의사항)
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
[보고사항] 내부회계관리제도 운영실태 점검보고 및 평가보고
가결
2008년 3차 2008-03-28 [결의사항]
대표이사 선임의 건
이사 직위 및 직무 위촉의 건
제32기 이사보수지급액 결정의 건
집행위원회 구성의 건
`08. 2/4분기 대규모 내부거래 한도 승인의 건
가결
2008년 4차 2008-04-25 [보고사항]
제32기 1/4분기 경영실적 보고
2008년 5차 2008-05-19 [결의사항]
대표이사 선임의 건
이사 직위 및 직무 위촉의 건
집행위원회 구성의 건
사외이사후보 추천위원회 구성의 건
가결
2008년 6차 2008-06-24 [결의사항]
'08년 3/4분기 대규모내부거래 한도승인의 건
가결
2008년 7차 2008-07-10 [결의사항]
'08년 3/4분기 동일인 등 출자계열회사의 상품/용역 거래 승인의 건
가결
2008년 8차 2008-07-25 [결의사항]
제32기반기 제무제표 승인의 건
[보고사항]
내부회계관리제도 운영실태 점검보고 및 평가보고
가결

-
2008년 9차 2008-09-30 [결의사항]
08년 4/4분기 대규모 내부거래 한도 승인의 건
가결
2008년 10차 2008-10-20 [보고사항]
'제32기 3/4분기 경영실적 보고
-
2008년 11차 2008-11-16 [결의사항]
회사 분할계획서 승인의 건
임시주주총회 소집의 건
가결
2008년 12차 2008-12-24 [결의사항]
'09년 1/4분기 대규모내부거래 한도 승인의 건
가결
회차 개최일자 주요의제 가결여부
2009년 1차 2009-01-28 [결의사항]
제32기 재무제표 및 영업보고서 승인의건
[보고사항]
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가
감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과
가결

-
2009년 2차 2009-02-02 [결의사항]
분할보고총회에 갈음하는 公告의 件
가결
2009년 3차 2009-02-23 [결의사항]
제32기 정기주주총회 소집의 건
제32기 재무제표 승인의 건
이사 선임의 건
감사위원회 위원 선임의 건
이사 보수한도 승인의 건
자기주식 취득의 건
자기주식 처분의 건
가결
2009년 4차 2009-03-13 [결의사항]
이사직위 및 직무 위촉의 건
이사보수 지급액 결정의 건
집행위원회 구성의 건
사외이사후보추천위원회 구성의 건
2/4분기 대규모내부거래 한도 승인의 건
가결
2009년 5차 2009-04-17 [결의사항]
제105회 사모사채 발행의 건
제106회 공모사채 발행의 건
제107회 사모사채 발행의 건
제108회 사모사채 발행의 건
제109회 사모사채 발행의 건
내부회계관리규정 개정의 건
[보고사항]
1/4분기 경영실적 보고
국제회계기준 도입 보고
가결





-
2009년 6차 2009-06-29 [결의사항]
3/4분기 대규모내부거래 한도 승인의 건
가결
2009년 7차 2009-07-23 [결의사항]
제33기 반기 재무제표 승인의 건
가결
2009년 8차 2009-09-29 [결의사항]
4/4분기 대규모내부거래한도 승인의 건
신기술사업투자조합(SVIC 17호) 설립의 건
최대주주등과의 거래한도 승인의 건
가결
2009년 9차 2009-10-30 [결의사항]
감시장비사업 양수의 건
제110회 공모사채 발행의 건
[보고사항]
2009년 3/4분기 경영실적
가결


-
회차 개최일자 주요의제 가결여부
2010년 1차 2010-01-29 [결의사항]
제33기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
1/4분기 대규모내부거래 한도 승인의 건
최대주주와의 거래한도 승인의 건
가결
2010년 2차 2010-02-23 [결의사항]
제33기 정기주주총회 소집의 건
제33기 재무제표 승인의 건
정관 일부 변경의 건
이사 선임의 건
감사위원회 위원 선임의 건
이사 보수한도 승인의 건
가결
2010년 3차 2010-03-19 [결의사항]
이사직위 및 직무 위촉의 건
제34기 이사보수 지급액 결정의 건
사외이사후보추천위원회 구성의 건
2/4분기 대규모 내부거래 한도 승인의 건
가결
2010년 4차 2010-04-16 [보고사항]
1/4분기 경영실적 보고
가결
2010년 5차 2010-06-30 [결의사항]
3/4분기 대규모내부거래한도 승인의 건
가결
2010년 6차 2010-07-30 [결의사항]
제34기 반기 재무제표 승인의 건
삼성탈레스 주식 50% 양수의 건
제111회 공모사채 발행의 건
가결
2010년 7차 2010-09-27 [결의사항]
4/4분기 대규모내부거래한도 승인의 건
가결
2010년 8차 2010-10-22 [보고사항]
3/4분기 경영실적 보고
가결
2010년 9차 2010-12-21 [결의사항]
1/4분기 대규모내부거래한도 승인의 건
가결